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上海罗曼照明科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

   2022-12-05 98270
导读

上海罗曼照明科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议

 

上海罗曼照明科技股份有限公司


第四届董事会第四次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况:


上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2022年12月1日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年11月25日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。


会议由孙凯君董事长主持,全体监事列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况:


1、审议通过《关于对外投资暨设立合资公司“大连国恒新能源有限公司(暂定名)”的议案》;


在国家“双碳”目标的指引下,公司紧紧围绕“一核双翼六板块”的发展战略,加快布局发展,增强公司可持续发展能力,与大连市国有资本管理运营有限公司、大连洁净能源集团有限公司、集团东北电力第二工程有限公司共同发起设立合资公司——大连国恒新能源有限公司(暂定名,最终以市场监督管理机关核定为准),共同推进大连市政府“绿电点亮大连”综合开发建设项目的投资建设和管理运营,共同构建新型数字能源体系,共同打造城市低碳可持续发展样本。


合资公司“大连国恒新能源有限公司”的注册资本暂定为人民币45,000万元,其中本公司拟出资15,750万元,持股比例35%,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于对外投资暨设立合资公司的公告》(公告编号:2022-062)。

    

 
(文/小编)
 
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