上海罗曼照明科技股份有限公司副总经理项怀飞、财务总监张晨辞职

上海罗曼照明科技股份有限公司副总经理项怀飞、财务总监张晨辞职

罗曼股份（605289）于11月6日发布公告称，上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 11月 1 日收到 2 位高级管理人员的书面辞职报告：

1、由于个人健康原因，项怀飞先生申请辞去公司副总经理的职务。按照公司城市照明事业部的工作安排，项怀飞先生继续负责该板块其他相关工作，其辞任副总经理职务不会影响公司正常运作。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，项怀飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对项怀飞先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

2、因工作调整，且由于年龄原因，为持续加强人才梯队建设，顺利完成管理团队交接，公司董事、副总经理兼财务总监张晨女士申请辞去财务总监的职务；辞去上述职务后，张晨女士仍担任公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，其辞任财务总监职务不会影响公司正常运作。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张晨女士辞去财务总监的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对张晨女士在担任财务总监期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会资格审核通过，董事会同意聘任张政宇先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。张政宇先生简历详见附件。