欧普照明股份有限公司 关于股份性质变更暨2023年限制性股票激励计划授予的进展公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年6月9日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事会的通知及《关于聘任王桂青同志为公司监事会秘书的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事9名，实际出席监事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　截至2023年6月15日，共收到有效表决票9张。监事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王桂青同志为公司监事会秘书的议案》，决议如下：

　　聘任王桂青同志担任北汽福田汽车股份有限公司监事会秘书。

　　陈维娟同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事会秘书。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　监  事   会

　　二二三年六月十五日

　　附件：王桂青同志简历

　　附件：

　　王桂青同志简历

　　姓名：王桂青　　                 性别：女

　　民族：汉族　　                   出生日期：1980年11月

　　政治面貌：中共党员　　           学历：硕士研究生

　　最近五年历任：

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室信息披露部部长

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室副主任

　　现任：

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室副主任

　　王桂青同志与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截至本公告披露日，参与了公司第二期、第四期员工持股计划，未直接持有公司股票；符合公司监事会秘书的任职条件。