上海罗曼照明科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

上海罗曼照明科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年12月1日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年11月25日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

会议由孙凯君董事长主持，全体监事列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于对外投资暨设立合资公司“大连国恒新能源有限公司（暂定名）”的议案》；

在国家“双碳”目标的指引下，公司紧紧围绕“一核双翼六板块”的发展战略，加快布局发展，增强公司可持续发展能力，与大连市国有资本管理运营有限公司、大连洁净能源集团有限公司、集团东北电力第二工程有限公司共同发起设立合资公司——大连国恒新能源有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机关核定为准），共同推进大连市政府“绿电点亮大连”综合开发建设项目的投资建设和管理运营，共同构建新型数字能源体系，共同打造城市低碳可持续发展样本。

合资公司“大连国恒新能源有限公司”的注册资本暂定为人民币45,000万元，其中本公司拟出资15,750万元，持股比例35%，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于对外投资暨设立合资公司的公告》（公告编号：2022-062）。